Saker til styremøtet 22. juni 2011

Neste gang UiA-styret møtes er det nyvalgte folk på mange av stolene, som da må forholde seg til føringene det avtroppende styret har lagt. Det ble for øvrig takket av alt i forrige møte, i forbindelse med todagers-styremøtet der første dag ble holdt sammen med Høgskolen i Telemark.

Samkjøring med Høgskolen i Telemark

Styret ved Høgskolen i Telemark går for øvrig innfor forslaget til vedtak i saken (Ssak 86/11)– det er likt ved begge institusjonene – med litt varierende stemmetall bak de fem punktene, etter det ryktene forteller umiddelbart etter HiT-styremøtet. Det betyr at arbeidet med å samkjøre institusjonene mer enn dagens gode samarbeid på flere fagfelt blir konkretisert gjennom et prosjekt “med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til fusjon”, som det heter i punkt 5.

Penger

Økonomien er viktig, både for UiA og de enkelte enhetene. Universitetsdirektøren foreslår at den interne budsjettfordelingsmodellen som skal legges til grunn framover er en videreutvikling og forenkling av dagens modell. Hovedgrepet er at det blir innført én felles modul der undervisning og FoU (forskning og utviklingsarbeid) er slått sammen i det som er beregningsgrunnlaget for tildeling av midler. Alle fakulteter med unntak av ett går inn for denne modellen i høringsrunden, mens Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ønsker å utrede en alternativ modell.

Både konsernregnskapet for 2010 (Ssak 81/11) og regnskapsrapporten for 2010 (Ssak 82/11) viser at UiA har god kontroll på økonomien – men litt rusk i maskineriet blir påpekt. Stipendiattilsettinger tar tid, og det gjenspeiles i flere fakulteters avsetninger for å dekke fremtidige kostnader. Universitetsdirektøren gir en forsiktig dytt for å få fortgang i stipendiatproduksjonen. Ellers er det noen prosjekter som er blitt forsinket, dyrere eller utsatt – som naturlig er i en organisasjon fullspekket med prosjektfinansiering.

Styret ved Universitetet i Agder har møte onsdag 22. juni 2011 fra kl 09:15 i Rom A2 150 i Campus Grimstad.

Saker til styremøtet 22. juni 2011

Sakspapirene finner du her:

Med unntak av den siste biten av styremøtet, er det åpent for alle interesserte. Saker som er unntatt offentlighet er ikke klikkbare i sakspapirene.

SAKSLISTE

S 77/11 Godkjenning innkalling

S 78/11 Godkjenning av saksliste

S 79/11 Protokoll fra forrige møte

S 80/11 UiAs regnskap for 2010 - avsluttende revisjonsbrev (utsatt offentlighet)

S 81/11 Konsernregnskap 2010

S 82/11 Regnskapsrapport 1. tertial 2011

S 83/11 Fakultetenes aktivitetsoppnåelse 2010

S 84/11 Revidert budsjett 2011

S 85/11 Budsjettfordelingsmodell for UiA

S 86/11 Oppfølging av utredningen "Ett av to? Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder"

S 87/11 Orientering om opptaket 2011

S 88/11 Opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet

S 89/11 Forskningsmelding 2010

S 90/11 Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Agder og referansegruppa for kvalitetssikringssystemet

S 91/11 Instruks for fakultetsstyret, dekan, instituttleder, LU styret, dekan LU og studieledere

S 92/11 Utøvende musikk - oppfølging av tidligere vedtak

S 93/11 Etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk

S 94/11 Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

S 95/11 Senter for Informasjonsanalyse - rapport fra arbeidsgruppen

S 96/11 Videre engasjement Scholars at Risk (SAR)

S 97/11 Nye medlemmer til fakultetsstyrene /avdeling for Lærerutdanning 2011-2015

S 98/11 Fullmakt til rektor - oppnevning av nye medlemmer til styrer og utvalg

S 99/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rotem Shneor

S 100/11 Tildeling av graden Doctor Philosophiae - Arne Stakkeland

S 101/11 Referat- og rapportsaker 22. juni

Lukket møte:

S 102/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

S 103/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

S 104/11 Informasjonsutveksling og oppfølging

Kommentarer